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DHgate 賣家如何防範交易風險?

UpdateTime:2018-10-09

儘管DHgate 已經在系統中對買家支付前和支付後都設定了很多風控措施,但是仍然有狡猾的騙子能夠繞過這層層防護。這裏從實際操作的角度給賣家們幾點建議:

1、需要更改Shipping 地址的,建議買家在系統中進行更改
DHgate風控系統只能對留在系統中的地址做檢測和監控, 遇到買家站內信中要求更改Shipping 地址的,請賣家一定要求買家在系統中進行更改。買家拒絕配合的,建議賣家發郵件至 safetycenter@DHgate.com 申請風控檢查。

2、在發貨前檢查買家的Shipping 地址
我們在調查高風險訂單的過程中,發現有些買家Country 填的是"Thailand" ,可是在State 欄裏填的又是"Hanoi",明顯不匹配。這個問題就不僅僅是買家欺詐的風險了,還有貨物無法正常妥投的風險。如果賣家稍加註意,就可以避免這些風險了。
在這裏給大家推薦一個可以校驗美國地址和郵編的網址: www.zip-codes.com

3、警惕買家在產品A中下單,站內信中又要求賣家發B類產品的訂單
DHgate 風控對有些高危產品目錄做了支付限制,站內信中對產品類型的更改,是無法被DHgate 風控系統監測和檢查到的。對於這類買家,建議賣家發送郵件至 safetycenter@DHgate.com 申請風控檢查。

4、記錄不良買家記錄與訂單
DHgate 系統本身會對那些有過不良交易的買家和訂單進行記錄以及分析,但這些狡猾的騙子會通過不斷變化身份和特徵再次來到平台上作案。建議大家可以對有過不良記錄的買家和訂單進行記錄,記錄他們的產品特徵、地址特徵、語言特徵和下單行為,防止這些買家再次行騙。如果您遇到這類的買家,建議您發送郵件至 safetycenter@DHgate.com 申請風控檢查。

5、保留訂單相關資料(如貨運底單)至少10個月
根據國際慣例以及VISA、MASTER 組織的規定,持卡人在交易成功後的180天內均有權向髮卡行提出調查或者拒付異議,髮卡行有30天時間向收單行郵寄文件,收單行亦有30天時間向商户收集資料,商户提供資料後,收單行可在45/60天時間內向髮卡行再遞單,而髮卡行也可於收到遞單後45/60天內提出第二次拒付(CB)。被調查過的交易拒付期為交易成功後的300天,即10個月。

6、培訓並提高整體員工的風險意識
用户有必要認清互聯網欺詐和安全漏洞的風險。關於所有網上交易欺詐及退款追索相關的風險,您所有相關工作人員應該有一個徹底的認識,他們也應熟悉您企業所面臨的風險,及相應的風險防控方法。


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